Η ΕΕ κατηγορεί τις τρεις χώρες για ελλιπή ενσωμάτωση της οδηγίας και δίνει προθεσμία δύο μηνών για διορθώσεις πριν την παραπομπή στο Δικαστήριο
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διαδικασίες παραπομπής σε δικαστήριο κατά της Ελλάδας, του Λουξεμβούργου και της Σουηδίας, λόγω της μη ορθής ενσωμάτωσης κρίσιμων διατάξεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Στον πυρήνα της διαμάχης βρίσκεται η Οδηγία (ΕΕ) 2018/1673, η οποία επιδιώκει να καθιερώσει ένα ενιαίο ποινικό πλαίσιο σε όλα τα κράτη-μέλη. Σκοπός της είναι να αφαιρέσει κάθε «παράθυρο» που εκμεταλλεύονται οι εγκληματίες λόγω των αποκλίσεων among τις εθνικές νομοθεσίες, ενώ παράλληλα στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας των αρχών για τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Αθήνα [INFR(2026) 2072], το Λουξεμβούργο [INFR(2026) 2073] και η Στοκχόλμη [INFR(2026) 2074] έχουν παραλείψει να μεταφέρουν πλήρως και σωστά κομμάτια της οδηγίας στους εθνικούς νόμους. Οι ελλείψεις εντοπίζονται κυρίως στον καθορισμό των αδικημάτων ξεπλύματος χρήματος και των σχετικών κυρώσεων. Τέτοιες παραλείψεις κρίνουν οι Βρυξέλλες ότι θέτουν σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα των ερευνών και των διώξεων για οικονομικά εγκλήματα.
Μετά την αποστολή των επίσημων προειδοποιητικών επιστολών, οι τρεις χώρες έχουν προθεσμία δύο μηνών προκειμένου να απαντήσουν και να διορθώσουν τα προβλήματα. Εάν η Κομισιόν κρίνει τις απαντήσεις ως ανεπαρκείς, η υπόθεση μπορεί να κλιμακωθεί με την έκδοση αιτιολογημένης γνώμης και εν δυνάμει με παραπομπή στη δικαιοσύνη του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
