Στα δίχτυα του ΣΔΟΕ πιάστηκαν δύο επιχειρηματίες οι οποίοι είναι περισσότερο γνωστοί για τη χλιδάτη ζωή που κάνουν στα πολύβουα θέρετρα της Μυκόνου και της Αράχοβας και για τις γνωριμίες τους με celebrities και λιγότερο για τις επιχειρήσεις τους.
Η πλούσια ζωή των επιχειρηματιών κίνησε την περιέργεια των ελεγκτών, καθώς, ενώ δήλωναν άποροι, την ίδια στιγμή έκαναν ζωή χαρισάμενη, αποκρύπτοντας εισοδήματα! Και οι δύο επιχειρηματίες είναι γνωστοί σε όλα τα στέκια που συχνάζουν παράγοντες της σοουμπίζ. Εχουν πλούσιο «βιογραφικό» με φωτογραφίες σε δεκάδες περιοδικά από νυχτερινές εξορμήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι, την ώρα που η εταιρία του ενός εκ δύο επιχειρηματιών αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα, ο ίδιος περνούσε τις χειμερινές διακοπές του στην Κουρσεβέλ της Ελβετίας.
Ο ένας θαμώνας ασχολείται με το εμπόριο, αλλά η εταιρία του κατέρρευσε, ενώ ο άλλος έγινε γνωστός από τα χόμπι του αλλά και από τη θορυβώδη σχέση του με γνωστή τηλεπαρουσιάστρια.
Εκτός των άλλων, από τις έρευνες που πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ τον περασμένο Οκτώβριο αποκαλύφθηκαν και άλλες σημαντικές περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος, απάτης και διαφθοράς.
Καρδιολόγος
Χαρακτηριστικότερες είναι οι περιπτώσεις γιατρού – καρδιολόγου και δημοσίου υπαλλήλου στον Πειραιά, ο οποίος από το 2004 έως το 2010 απέκρυψε εισοδήματα ύψους 1.474.000 ευρώ, δεν δήλωσε ενοίκια ύψους 36.000 ευρώ και υπέβαλε ανακριβή δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων κατά 836.000 ευρώ.
Παράλληλα, ελεύθερος επαγγελματίας στη Μεσσηνία απέκρυψε εισόδημα πάνω από 1.000.000 ευρώ, ενώ τρεις οδοντίατροι και μια επιχείρηση στη Γλυφάδα βρέθηκαν με ανακριβή δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων 4.600.000 ευρώ.
Επιπρόσθετα, αγρότης ειδικού φορολογικού καθεστώτος στη Λακωνία δεν δήλωσε εισόδημα 525.000 ευρώ, ενώ συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος στο Χαλάνδρι είχε αποκρύψει εισοδήματα 240.000 ευρώ.
Επίσης, τέσσερα φυσικά πρόσωπα στην Αττική απέκρυψαν εισοδήματα ύψους 300.000 ευρώ, όπως προέκυψε από τον έλεγχο των τραπεζικών καταθέσεών τους, ενώ τρεις οδοντίατροι και ένα νομικό πρόσωπο στη Γλυφάδα υπέβαλαν ανακριβή δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων ύψους 4.601.000 ευρώ, ως αντισυμβαλλόμενοι της ανωτέρω επιχείρησης αξιοποίησης ακινήτων.
Αίσθηση προκαλεί επίσης στην Κρήτη η αποκάλυψη ότι το ΣΔΟΕ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία κατά της Απάτης (OLAF) πραγματοποίησε έλεγχο σε αγροκτηνοτροφικό συνεταιρισμό σχετικά με τη διανομή γραβιέρας Κρήτης σε απόρους, από τον οποίο διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που επέφεραν πρόστιμα ύψους 2.620.000 ευρώ.
