Δεσμεύσεις έως 1,33 εκατ. ευρώ σε λογαριασμούς και ακίνητα σε όλη τη χώρα
Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχωρά σε γενικευμένο πάγωμα περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με το κύκλωμα της «επενδυτικής απάτης» στα καζίνο. Η
Η σχετική διάταξη εκδόθηκε βάσει του νόμου 4557/2018 και προβλέπει δέσμευση περιουσίας μέχρι το ύψος του εκτιμώμενου εγκληματικού οφέλους, το οποίο φθάνει τα 1.332.500 ευρώ.
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα
Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα μέλη της οργάνωσης υποδύονταν άτομα με «ειδική πρόσβαση» στα συστήματα παιχνιδιών του καζίνο. Προσέγγιζαν τα θύματα σε πολυτελείς σουίτες, παρουσιάζοντας μετρητά, χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολύτιμους λίθους που εμφανίζονταν ως τάχα κέρδη προηγούμενων «επενδύσεων».
Υπόσχονταν αποδόσεις 10 έως 20 τοις εκατό, με την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια θα παρέμεναν «δεσμευμένα» για συγκεκριμένο διάστημα. Για να χτίσουν αξιοπιστία, επέστρεφαν αρχικά μικρά ποσά με κέρδος, μέχρι που τα θύματα πείθονταν να καταβάλουν πολύ μεγαλύτερα ποσά τα οποία, κατά την έρευνα, δεν επιστρέφονταν ποτέ.
Σε ορισμένες περιπτώσεις καταγγέλλεται ακόμη και σκηνοθετημένη «ληστεία» με χρήση βίας ώστε να εκφοβιστούν όσοι ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, περιστατικό που είχε δημοσίως περιγράψει ο Σπύρος Μαρτίκας.
Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο
Η Αρχή διερευνά τόσο φυσικά πρόσωπα όσο και εταιρικά σχήματα που φέρονται να λειτούργησαν ως οχήματα νομιμοποίησης εσόδων. Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους περιλαμβάνονται:
Επιχειρηματίας με δραστηριότητα σε αλυσίδα μασάζ, χαμάμ και καταστημάτων εστίασης στο κέντρο της Αθήνας.
Επαγγελματίας της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, ο οποίος μαζί με συγγενικά του πρόσωπα ελέγχει εταιρείες επισκευής πλοίων, ναυτιλιακών υπηρεσιών, εμπορίου εξοπλισμού και real estate.
Πρόσωπα που διαχειρίζονται πολλαπλές εταιρίες μέσω των οποίων πραγματοποιήθηκαν μεταφορές κεφαλαίων, αγοραπωλησίες χρυσού, παικτική δραστηριότητα και αγορές ακινήτων.
Σκοπός, σύμφωνα με τη διάταξη, ήταν η ανάμειξη παράνομων ποσών με νόμιμες ροές, προκειμένου να εμφανιστούν ως «καθαρά» κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Τι δεσμεύεται: λογαριασμοί, θυρίδες και ακίνητα
Η διάταξη επιβάλλει πάγωμα σε:
Όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς, ατομικούς και κοινούς
Καταθέσεις, τίτλους, μετοχές, επενδυτικά προϊόντα
Τραπεζικές θυρίδες
Περιουσιακά στοιχεία εταιρειών που συνδέονται με τους εμπλεκομένους
Εξαίρεση γίνεται μόνο για ποσά που αντιστοιχούν σε μισθούς, συντάξεις ή πάγιες αποδοχές ώστε να καλύπτονται βασικές ανάγκες.
Παράλληλα, η Αρχή «παγώνει» και ακίνητα σε τρεις περιοχές:
Δεσμευμένα ακίνητα σε Καβάλα, Πειραιά και Μάνη
Καβάλα
Δεσμεύεται αγροτεμάχιο μεγάλης έκτασης στον Δήμο Νέστου. Το ακίνητο είχε μεταβιβαστεί σε εταιρεία συνδεόμενη με το κύκλωμα με τίμημα περίπου 10.000 ευρώ, παρότι η αντικειμενική του αξία αναφέρεται μικρότερη, στοιχείο που εξετάζεται ως ύποπτο για «διαδρομή» χρημάτων.
Πειραιάς
Στο Πέραμα δεσμεύεται οικόπεδο εντός σχεδίου αξίας άνω των 150.000 ευρώ, το οποίο αγοράστηκε μέσω εταιρείας real estate περίπου 130.000 ευρώ. Η εταιρεία συνδέεται άμεσα με πρόσωπο κεντρικού ρόλου στο δίκτυο.
Μάνη
Στην Κοκκάλα Λακωνίας δεσμεύονται δύο άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα περίπου 1.450 και 1.400 τετραγωνικών μέτρων. Και τα δύο μεταβιβάστηκαν μέσα στο 2025 στην ίδια εταιρεία αντί περίπου 15.000 ευρώ το καθένα, ενώ οι αντικειμενικές αξίες ξεπερνούν συνολικά τις 120.000 ευρώ. Η εταιρεία ανήκει στον ίδιο πυρήνα προσώπων που εμφανίζονται στη δικογραφία.
Γιατί μπλοκάρεται η περιουσία
Η Αρχή κρίνει ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και ότι είναι κατεπείγον να αποτραπεί οποιαδήποτε μεταβίβαση ή εκποίηση περιουσίας. Επειδή το άμεσο προϊόν του εγκλήματος, τα μετρητά που δόθηκαν από τα θύματα, δεν έχει εντοπιστεί, ενεργοποιείται η πρόβλεψη για δέσμευση περιουσίας ίσης αξίας.
Στην απόφαση προβλέπεται και μια περιορισμένη εξαίρεση: η πώληση μετοχών και επενδυτικών προϊόντων επιτρέπεται μόνο αν όλο το τίμημα κατατεθεί σε ειδικό δεσμευμένο λογαριασμό, υπό τον έλεγχο της Αρχής μέχρι την τελική κρίση της Δικαιοσύνης.
