Την απάτη σε… επιστήμη είχαν αναγάγει τα μέλη μιας σπείρας που είχαν σκαρφιστεί έναν πρωτότυπο τρόπο για να ξαφρίζουν τα ταμεία του Δημόσιου. Ωστόσο, το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται, και έτσι η σπείρα εξαρθρώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία και συνελήφθησαν συνολικά επτά άτομα, μεταξύ των οποίων και μια 40χρονη γυναίκα, υπάλληλος σε ΔΟΥ.
Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ., οι συλληφθέντες είχαν συστήσει από το 2011 εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας είχαν διακριτούς ρόλους και προχωρούσαν στην κατάρτιση πλαστών εγγράφων και πιστοποιητικών (από αστυνομικές ταυτότητες και υπεύθυνες δηλώσεις μέχρι εξουσιοδοτήσεις και εκκαθαριστικά σημειώματα της Εφορίας), μετέβαιναν σε ΔΟΥ όπου χρησιμοποιώντας τα έκαναν αιτήσεις και λάμβαναν ΑΦΜ. Στη συνέχεια, με τη χρήση των νέων ΑΦΜ κατέθεταν φορολογικές δηλώσεις τέτοιου ύψους, ώστε να λαμβάνουν επιστροφές φόρου. Επίσης, χρησιμοποιούσαν τα πλαστά έγγραφα για σύναψη δανείων με τράπεζες, απόκτηση πολυτελών αυτοκινήτων και αγορές ηλεκτρονικών προϊόντων από διάφορα πολυκαταστήματα.
Οπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ηγετικό ρόλο στη σπείρα είχαν ένας 38χρονος και ένας 52χρονος, και με τη συνδρομή ενός 45χρονου στρατολογούσαν τους συνεργούς τους. Από την πλευρά της, η 40χρονη με την ιδιότητα της υπαλλήλου σε ΔΟΥ (έως τον Μάρτιο του 2013) παρείχε στοιχεία για την κατάρτιση πλαστών εκκαθαριστικών και διευκόλυνε τα υπόλοιπα μέλη κατά την υποβολή των σχετικών αιτήσεων. Οι υπόλοιποι συλληφθέντες μετέβαιναν στις εφορίες, στις τράπεζες και στα καταστήματα για τη διεκπεραίωση των παράνομων δραστηριοτήτων τους.
Εως τώρα έχει εξακριβωθεί ότι η παραπάνω σπείρα με τη χρήση τουλάχιστον 40 πλαστών Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας, πλαστές εξουσιοδοτήσεις και πλαστά εκκαθαριστικά σημειώματα εισέπραξε από διάφορες ΔΟΥ επιστροφές φόρου εισοδήματος ύψους άνω των 100.000 ευρώ. Επίσης, με πλαστά έγγραφα, πραγματοποίησαν συναλλαγές με τράπεζες για τη σύναψη δανείων, αγορές πολυτελών οχημάτων, τα οποία στη συνέχεια μεταπωλούσαν, και αγορές από καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών. Τα κέρδη της σπείρας από αυτές της δραστηριότητες υπολογίζονται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.
Νίκος Δεμισιώτης
