Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για το κύκλωμα στην Πολεοδομία Κατερίνης

Τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων και τραπεζικών λογαριασμών 11 ατόμων, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα διαφθοράς στην Πολεοδομία Κατερίνης, διέταξε ο πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Η απόφαση αφορά τέσσερις υπαλλήλους της Υπηρεσίας Δόμησης και επτά ιδιώτες μηχανικούς, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με στόχο τον παράνομο πλουτισμό μέσω της διεκπεραίωσης πολεοδομικών υποθέσεων.

Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν στήσει έναν μηχανισμό συνεργασίας όπου, έναντι αθέμιτων χρηματικών ανταλλαγμάτων, εξασφάλιζαν την κατά προτεραιότητα και ευνοϊκή έκδοση οικοδομικών αδειών. Η έρευνα της Αρχής δεν περιορίζεται μόνο στο διάστημα δράσης του κυκλώματος, αλλά επεκτείνεται σε βάθος τουλάχιστον πενταετίας, προκειμένου να ιχνηλατηθούν οι διαδρομές του «μαύρου» χρήματος. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι τα παράνομα έσοδα διοχετεύθηκαν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, σε αγορές κινητής και ακίνητης περιουσίας, σε καταναλωτικές δαπάνες, καθώς και σε στοιχηματικές εταιρείες με σκοπό το ξέπλυμά τους.

Η εντολή επιβάλλει την προσωρινή δέσμευση κάθε είδους χρηματοπιστωτικού τίτλου και επενδυτικού προϊόντος των κατηγορουμένων, καθώς και την απαγόρευση προσέγγισης σε τραπεζικές θυρίδες. Επιπλέον, ζητείται από τα ιδρύματα πληρωμών και τις επιχειρήσεις καζίνο να προσκομίσουν αναλυτικά στοιχεία για όλες τις συναλλαγές, τις επισκέψεις και τα κέρδη των 11 προσώπων κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, ώστε να διαπιστωθεί πλήρως η έκταση της νομιμοποίησης εσόδων.