ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Κακουργηματική δίωξη στον πατέρα Αντώνιο

Κατηγορείται μαζί με την πρεσβυτέρα για απιστία, υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος Με μια «βαριά» ποινική δίωξη μπήκε τα νέο έτος για τον πατέρα Αντώνιο,...

«Ξάφριζε» τον ΦΠΑ και έκανε dolce vita!

Επιχειρηματίας που φέσωσε Ε.Ε. και Δημόσιο με 15.000.000 ευρώ καρφώθηκε από τη χλιδάτη ζωή που ποστάριζε στα σόσιαλ μίντια Η χλιδάτη ζωή του επιχειρηματία Κωνσταντίνου...

Δεσμεύτηκαν τα περουσιακά στοιχεία του δικομανούς Παναγιώτη Δημητρά

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος «ξετίναξε» την αμαρτωλή ΜΚΟ του Ηχηρό ράπισμα από την ελληνική Δικαιοσύνη δέχθηκε ο Παναγιώτης Δημητράς (κεντρική φωτό), γνωστός...

Η Εισαγγελική έρευνα αθώωσε την Ελληνική Λύση

Στο αρχείο μπαίνει η υπόθεση για τα φερόμενα «μαύρα» 500 € Στο αρχείο μπαίνει η υπόθεση για τις φερόμενες ύποπτες ροές χρήματος στην Ελληνική Λύση,...

Χαράλαμπος Βουρλιώτης: Δένει Κοκλώνη ο κυνηγός του «μαύρου» χρήματος

Με το πόρισμά του αποκαλύπτει ότι υπάρχει έγκριση χρηματοδότησης ύψους 9.935.000 €, την ώρα που το υπουργείο Ανάπτυξης κάνει λόγο για 2.000.000 € Το πόρισμα...

Τον προίκισε ο Αδωνις, τον τσίμπησε εισαγγελέας

Ολος ο κόσμος -εκτός από την κυβέρνηση- αναρωτιόταν πού βρήκε τόσα χρήματα ο τηλεπαρουσιαστής που ζητούσε την 7η τηλεοπτική άδεια Ξαφνικά, εδώ και τρία τέσσερα...

Δημεύτηκε η περιουσία του Κοκλώνη

Ο εισαγγελέας Βουρλιώτης παραπέμπει τον επιχειρηματία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος Στο επίκεντρο μιας ογκώδους δικογραφίας, που αποτυπώνει σωρεία κακουργηματικών πράξεων με «φόντο» υπόθεση οικονομικής απάτης-μαμούθ...

Κόρη Ουκρανού υπουργού προσπαθεί μέσω ελληνικών τραπεζών να «ξεπλύνει» 2.000.000 ευρώ

Η έκφραση «μπάτε, σκύλοι, αλέστε» χαρακτηρίζει σε μεγάλο βαθμό την κατάσταση που επικρατεί στις υπηρεσίες ελέγχου στα ελληνικά σύνορα.Τα μεγάλα λόγια για αδιαπέραστα σύνορα...

Κίνδυνος «ξεπλύματος» τεράστιων ποσών με την τροπολογία για τις γονικές παροχές

Τεράστια περιθώρια για νομιμοποίηση παράνομων εσόδων λαμβάνει η τροπολογία για τις χρηματικές γονικές παροχές και δωρεές, καθώς πλέον επιτρέπεται να πραγματοποιούνται με μετρητά και...

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ