Σε νέες αποκαλύψεις για το παρασκήνιο που προηγήθηκε του «κουρέματος» των καταθέσεων στις κυπριακές τράπεζες προχώρησε το Reuters. Ρεπορτάζ του πρακτορείου υποστηρίζει ότι ρωσικά οικονομικά συμφέροντα γνώριζαν για την επικείμενη κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος και φυγάδευσαν τεράστια κεφάλαια.
Ισχυρίζεται ότι έχει στην κατοχή του έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν ότι την περίοδο λίγο από πριν από το κρίσιμο Eurogroup του Μαρτίου υπήρξαν μαζικές εκροές 3,6 δισ. ευρώ από διάφορους μεγαλοκαταθέτες στην Κύπρο. Συνολικά 129 εταιρίες μετέφεραν από 5.000.000 ευρώ ή και μεγαλύτερα ποσά η καθεμία. Από αυτές τις 95 επιχειρήσεις, 34 σχετίζονται με τη Ρωσία, πέντε με την Ουκρανία και ακόμα δύο με το Καζακστάν.
Στις υπόλοιπες περιλαμβάνονται εταιρίες με έδρα την Κύπρο, ακόμη και κάποιες που προέρχονται από χώρες-φορολογικούς παραδείσους. Τα έγγραφα καταγράφουν 5.323 συναλλαγές που έγιναν έως και τον Απρίλιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο τον Ιανουάριο οι εκροές ανήλθαν σε 1,7 δισ. Ευρώ, ενώ τον Φεβρουάριο σε 900.000.000 ευρώ. Μία από τις μεγαλύτερες εκροές ήταν αυτή που εμφανίστηκε στη λίστα υπό την επωνυμία UCP Industrial Holdings και κατέγραψε μεταφορά κεφαλαίων ύψους 80.200.000 ευρώ από την Τράπεζα Κύπρου στις 7 Μαρτίου.
Η UCP Industrial Holdings αποτελεί τμήμα της United Capital Partners, μιας ρωσικών συμφερόντων επενδυτικής εταιρίας υπό την ηγεσία του Ιλια Σέρμποβιτς, με τζίρο που φτάνει τα 3,5 δισ. δολάρια. Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ήταν στο παρελθόν επικεφαλής επενδύσεων στην Deutsche Bank της Ρωσίας.
Στις 15 Μαρτίου, μία ημέρα πριν από το κλείσιμο των κυπριακών τραπεζών με εντολή της κυβέρνησης Αναστασιάδη, μια εταιρία με την επωνυμία Trellas Enterprises μετέφερε 2 δισ. ρούβλια, δηλαδή 63.850.000 δολάρια εκτός της Τράπεζας Κύπρου.
Η εταιρία ανήκει στον Μαξίμ Νογκότκοβ, που κατέχει μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες κινητής τηλεφωνίας στη Ρωσία. Η O1 Properties Limited μετέφερε 10.100.000 ευρώ από την Τράπεζα Κύπρου. Η εταιρία ελέγχεται από τον Μπόρις Μιντς, Ρώσο πολιτικό που έγινε επιχειρηματίας.
