Στην αποκάλυψη οργανωμένου και διεθνούς δικτύου λαθρεμπορίου τσιγάρων προχώρησαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μετά από πολύμηνη παρακολούθηση και αξιοποίηση πληροφοριών, προχώρησαν σε ελέγχους σε δύο διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας και στην Ανατολική Αττική, όπου αποκάλυψαν πώς λειτουργούσε το δίκτυο λαθρεμπορίου.
Η έφοδος των αρχών έβγαλε λαβράκι, καθώς βρήκαν και κατέσχεσαν 6.500 πακέτα λαθραία τσιγάρα επώνυμων εμπορικών ετικετών, και συνέλαβαν δύο εμπλεκόμενους αλλοδαπούς. Όπως προέκυψε, τα καπνικά προϊόντα κατέφταναν στην Ελλάδα από την Τουρκία με διάφορα μεταφορικά μέσα. Στη συνέχεια, αποθηκεύονταν προσωρινά σε «ασφαλή» σπίτια και κατόπιν αποστέλλονταν από πληθώρα μελών του κυκλώματος σε διάφορες χώρες του εξωτερικού, στήνοντας μια γέφυρα παρανομίας που διέσχιζε τα σύνορα.
Η διεθνής δραστηριότητα της οργάνωσης ήταν εντυπωσιακή σε εύρος και μεθοδολογία. Από την έρευνα προέκυψε ότι το κύκλωμα δεν περιοριζόταν στις συγκεκριμένες ποσότητες που κατασχέθηκαν, αλλά είχε ήδη αποστείλει με την ίδια μεθοδολογία δεκάδες χιλιάδες πακέτα τσιγάρων προς το εξωτερικό, κυρίως σε Γαλλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς (courier). Η ΑΑΔΕ έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές των χωρών αυτών, καθώς οι παραλήπτες, ιδιώτες και επιχειρήσεις, έχουν ταυτοποιηθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη συντονισμένες επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.
Το δίκτυο διακίνησης αποτελούνταν από επιμέρους, «αυτόνομους» πυρήνες, που δρούσαν ως «tobacco mules», και λειτουργούσαν συντονισμένα ως μέλη ευρύτερης διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης με διασυνδέσεις σε Λετονία, Λιθουανία, Ρουμανία και Τουρκία. Το modus operandi της οργάνωσης ήταν επαγγελματικό και περιλάμβανε, βραχυχρόνια μίσθωση κατοικιών και αποθηκευτικών χώρων μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών, ώστε να αποφεύγεται ο εντοπισμός της. Χρήση πολλαπλών διαβατηρίων και αδειών διαμονής για να καλύπτουν τα ίχνη των μελών τους. Σύσταση εταιρειών «βιτρίνας», ουσιαστικά ανενεργών, για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων που απέφερε το «χρυσό» εμπόριο του καπνού.
