Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) βρίσκεται διεθνές κύκλωμα εμπορίας κινητών τηλεφώνων, το οποίο φέρεται να μην απέδιδε τον οφειλόμενο ΦΠΑ, προκαλώντας ζημία ύψους 114 εκατομμυρίων ευρώ στα δημόσια ταμεία.
Όπως διαπίστωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η υπόθεση αφορά σε εμπορικές συναλλαγές στη Σουηδία και τη Γερμανία, ενώ στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων και στην Ελλάδα. Παράλληλα, πέντε ύποπτοι συνελήφθησαν έπειτα από αίτημα της υπηρεσίας στο Μόναχο της Γερμανίας —τρεις στην Κύπρο, ένας στη Γερμανία και ένας στην Ιταλία.
Στις έρευνες που διεξήχθησαν σε Κύπρο, Ελλάδα και Ιταλία συμμετείχαν ενεργά οι αρμόδιες εθνικές αρχές. Στην ελληνική επικράτεια, στην επιχείρηση συνέδραμαν η Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης καθώς και η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πραγματοποιώντας συνολικά 12 εφόδους σε χώρους εμπλεκόμενων προσώπων και εταιρειών.
Στο πλαίσιο των διασυνοριακών ερευνών δεσμεύθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί, καθώς και πολυτελή αυτοκίνητα και ακίνητα. Ο μηχανισμός της απάτης βασιζόταν στη χρησιμοποίηση εικονικών εταιρειών («εξαφανισμένοι έμποροι») που εισέπρατταν τον ΦΠΑ χωρίς να τον αποδίδουν. Οι ύποπτοι διοχέτευαν τις συναλλαγές μέσω Γερμανίας, Αλβανίας και Σουηδίας για να συσκοτίσουν τη διαδρομή των χρημάτων, προκαλώντας απώλειες ΦΠΑ ύψους 80 εκατ. ευρώ στη Σουηδία και 34 εκατ. ευρώ στη Γερμανία.
Η συγκεκριμένη υπόθεση συνδέεται άμεσα με την ευρύτερη έρευνα «Midas» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στο πλαίσιο της οποίας τον Φεβρουάριο του 2024 είχαν πραγματοποιηθεί πάνω από 180 έρευνες σε 17 χώρες και 14 συλλήψεις για απάτη ΦΠΑ που άγγιζε τα 195 εκατομμύρια ευρώ.
