«Σάρκα και οστά» λαμβάνει μια ευρεία διασυνοριακή επιχειρησιακή δράση υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), με στόχο την αποδόμηση εγκληματικής οργάνωσης που βαρύνεται με απάτη ΦΠΑ ύψους 114 εκατομμυρίων ευρώ. Η υπόθεση, η οποία φέρει την κωδική ονομασία «Midas», οδήγησε στη σύλληψη πέντε κομβικών στελεχών του κυκλώματος σε Κύπρο, Γερμανία και Ιταλία, ύστερα από εντολές του γραφείου της EPPO στο Μόναχο.
Το κόλπο του «carousel» με τα smartphones
Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των αρχών, η εγκληματική ομάδα είχε στήσει έναν περίπλοκο μηχανισμό απάτης τύπου «καρουζέλ» (carousel fraud), εκμεταλλευόμενη το ευρωπαϊκό πλαίσιο που διέπει τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές με απαλλαγή ΦΠΑ.
Το κύκλωμα διακινούσε συσκευές έξυπνων κινητών τηλεφώνων (smartphones) μέσω ενός δικτύου εικονικών εταιρειών και «εξαφανισμένων εμπόρων» (missing traders) με έδρες τη Γερμανία, την Αλβανία και τη Σουηδία. Από τη δράση της οργάνωσης εκτιμάται ότι προκλήθηκε φορολογική ζημία 80 εκατομμυρίων ευρώ στη Σουηδία και 34 εκατομμυρίων ευρώ στη Γερμανία.
Έρευνες και κατασχέσεις σε Ελλάδα, Κύπρο και Ιταλία
Στο πλαίσιο των ερευνών πραγματοποιήθηκαν συνολικά 12 έφοδοι σε χώρους και εγκαταστάσεις που συνδέονται με τους υπόπτους και τις εμπλεκόμενες εταιρείες. Οι αρχές προχώρησαν στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών με υπόλοιπα έως 80.000 ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν ακίνητα και πολυτελή οχήματα σε Κύπρο, Ελλάδα και Ιταλία.
Στις επιχειρήσεις επί ελληνικού εδάφους συνέδραμαν ουσιαστικά η Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης, καθώς και η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της νεοσυσταθείσας Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
