Φιλανθρωπία – “μαϊμού” και στημένα ματς: Πως η ΜΚΟ που άρπαζε δωρεές – 2,8 εκατ. ευρώ η λεία

Σημαντικές αποκαλύψεις για τη δράση μιας εγκληματικής οργάνωσης που εκμεταλλευόταν την ανθρώπινη ευαισθησία και τον πόνο οικογενειών με παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία. Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος προχώρησε στη σύλληψη έξι ατόμων, τα οποία κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, υπεξαίρεση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας.

Το «προσωπείο» της ΜΚΟ και η αμείλικτη στατιστική της απάτης
Όπως ανέφερε σε δηλώσεις της στη ν ΕΡΤ η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, το κύκλωμα λειτουργούσε υπό την «βιτρίνα» σωματείου-ΜΚΟ, πραγματοποιώντας εράνους χωρίς την απαιτούμενη από τον νόμο άδεια. Τα μέλη της οργάνωσης επέλεγαν ως ωφελούμενους παιδιά που έπασχαν από βαριές ασθένειες, όπως  καρκίνος, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και ιστορίες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προσελκύσουν δωρεές από πολίτες, καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες.

Ωστόσο, η οικονομική έρευνα που πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων, μέσω του ελέγχου 29 τραπεζικών λογαριασμών και πάνω από 246.000 κινήσεων, απέκλυψε το μέγεθος της εξαπάτησης:

Εξετάστηκαν οι γονείς 34 ωφελούμενων παιδιών.

Οι αντίστοιχες πιστώσεις δωρεών ανήλθαν σε 3.940.692 ευρώ (ενώ συνολικά στους λογαριασμούς του σωματείου και του 37χρονου βασικού κατηγορουμένου πιστώθηκαν ποσά που ξεπερνούν τα 5,8 εκατ. ευρώ). Στις οικογένειες αποδόθηκαν τελικά μόλις 1.111.176 ευρώ. Το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε 2.829.516 ευρώ. Όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά η κ. Δημογλίδου «μέρος των παράνομα συγκεντρωθέντων χρημάτων φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την αλλοίωση αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων, τόσο σε ερασιτεχνικά όσο και σε επαγγελματικά σωματεία, εντείνοντας τις έρευνες για διασυνδέσεις μεταξύ παράνομης οικονομικής δραστηριότητας και αθλητικού χώρου».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η οργάνωση διαρθρωνόταν σε δύο υποομάδες με κοινό «κρίκο» τον 37χρονο.

Η πρώτη υποομάδα που δρούσε από τον Οκτώβριο του 2018 αποτελούνταν από τρία άτομα (37χρονος, 35χρονη και 32χρονος) και διαχειρίζονταν τους παράνομους εράνους. Χρησιμοποιούσαν μεθόδους όπως η δημοσίευση φωτογραφιών παιδιών σε επαναλαμβανόμενους εράνους χωρίς να ενημερώνουν για προηγούμενα ποσά, η προβολή υπερβολικών ιατρικών εξόδων (ακόμη και αυτών που καλύπτονταν από ασφαλιστικά ταμεία), ενώ έφτασαν στο σημείο να προκαλέσουν την απενεργοποίηση τραπεζικού λογαριασμού μητέρας που ζητούσε χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί για το παιδί της.

Η δεύτερη υποομάδα που δρούσε από τον Σεπτέμβριο του 2026, συγκροτούνταν από τέσσερα μέλη (συμπεριλαμβανομένου του 37χρονου, ενός 43χρονου, ενός 35χρονου και ενός 38χρονου) δραστηριοποιούνταν στη χειραγώγηση αγώνων. Ο 37χρονος διέθεσε πάνω από 250.000 ευρώ για να χρηματοδοτήσει εξωλογιστικά δύο ποδοσφαιρικά σωματεία (στα οποία λειτουργούσε ως αφανής παράγοντας), ενώ καταβλήθηκαν χρηματικά ποσά σε παράγοντες και διαιτητές (300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα) για την ευνοϊκή μεταχείριση ομάδας με στόχο την άνοδό της στη Γ’ Εθνική.

Τα παράνομα έσοδα εξασφάλιζαν στα μέλη πολυτελή ζωή (αγορές επώνυμων ειδών, διαμονές σε πολυτελή καταλύματα, γεύματα). Παράλληλα, ο 37χρονος διοχέτευσε τεράστια ποσά σε στοιχηματικούς λογαριασμούς (άνω των 2,6 εκατ. ευρώ) και δημιούργησε εικονικές εταιρείες για την έκδοση ψευδών τιμολογίων, ώστε να «ξεπλένει» τα έσοδα.

Κατά τις έρευνες, οι αρχές κατέσχεσαν, μεταξύ άλλων, τσάντες και πορτοφόλια επώνυμων οίκων, ρολόγια, συναλλαγματικές ύψους 169.395 ευρώ, επιταγή 48.150 ευρώ και το ποσό των 18.330 ευρώ σε μετρητά.

Οι έξι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, τους ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και παραπέμφθηκαν στον Α’ τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα.