Μια σοβαρότατη εξέλιξη συνέβη στις ΗΠΑ, όταν οι αρμόδιες Αρχές συνέλαβαν στο αεροδρόμιο «JFK» της Νέας Υόρκης τον άνθρωπο-κλειδί στο ξέπλυμα χρήματος που γινόταν επί χρόνια μεταξύ Ιράν και Τουρκίας, υπό την υψηλή εποπτεία του ίδιου του Ταγίπ Ερντογάν.
Πρόκειται για τον Μεχμέτ Χακάν Ατίλα, βοηθό του γενικού διευθυντή της τουρκικής τράπεζας Halkbank, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας που είναι σε εξέλιξη στις ΗΠΑ. Για την ίδια υπόθεση κρατείται προφυλακισμένος ο Ιρανοαζέρος «επενδυτής» Ριζά Σαράφ, εκλεκτός και αυτός του Ταγίπ Ερντογάν.
Ο Μεχμέτ Χακάν Ατίλα συνελήφθη με την κατηγορία της παραβίασης του εμπάργκο που είχε επιβληθεί στο Ιράν και της απαγόρευσης τραπεζικών συναλλαγών. Ο Ριζά Σαράφ, που είναι το κεντρικό πρόσωπο των αποκαλύψεων και της επιχείρησης της τουρκικής αστυνομίας στις 17-25 Δεκεμβρίου του 2013, όταν και συνελήφθησαν, μεταξύ άλλων, γιοι υπουργών που ανήκαν στον στενό κύκλο του Ερντογάν, δικάζεται στις ΗΠΑ με τις κατηγορίες της παραβίασης των περιοριστικών μέτρων που είχαν ληφθεί εναντίον του Ιράν, του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος και της απάτης.
Ο συλληφθείς Τούρκος τραπεζίτης, που πρόκειται να εξεταστεί από τον δικαστή του ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Μανχάταν Τζον Κιμ, κατηγορείται ότι από το 2010 έως το 2015 διακίνησε μέσω της τράπεζας που διευθύνει ποσά δισεκατομμυρίων δολαρίων σε τράπεζες του Ιράν, παραβιάζοντας το εμπάργκο, σε συνεργασία με τον Ριζά Σαράφ, ο οποίος κατηγορείται και για απάτη κατά αμερικανικών τραπεζών.
Ο Μεχμέτ Χακάν Ατίλα για τις ως άνω κατηγορίες αντιμετωπίζει ποινές έως 30 έτη για τραπεζικές απάτες και 20 έτη για παραβίαση του εμπάργκο που εφάρμοσαν οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν. Οι κατηγορίες για τις οποίες συνελήφθη ο Ατίλα είναι οι εξής:
• Χρησιμοποίησε τη θέση του στην τουρκική τράπεζα για να διευκολύνει την πρόσβαση των ιρανικών Αρχών στο αμερικανικό τραπεζικό σύστημα, παραβιάζοντας το εμπάργκο που επιβλήθηκε στο Ιράν από τη διεθνή κοινότητα και τις ΗΠΑ.
• Εκανε τραπεζικές πράξεις εν ονόματι της κυβέρνησης του Ιράν και άλλων ιρανικών υπηρεσιών, παρά το εμπάργκο που επιβλήθηκε από τις ΗΠΑ.
• Εξαπάτησε τις αμερικανικές Αρχές μέσω της απόκρυψης της πραγματικής θέσης του, ενώ χρησιμοποιούσε το αμερικανικό οικονομικό σύστημα.
• Συνεργάστηκε με ομάδα ατόμων σε παράνομες πράξεις, μεταξύ των οποίων και ο Ριζά Σαράφ.
• Εξαπάτησε τις ΗΠΑ, παρουσιάζοντας απαγορευμένες από το εμπάργκο τραπεζικές εργασίες ως σχετικές με αγορές τροφίμων για το Ιράν.
Ο υπουργός Οικονομίας της Τουρκίας Νιχάτ Ζεϊμπεκτσί σε δήλωσή του στο Bloomberg International χαρακτήρισε τη σύλληψη του τραπεζίτη λίγες ημέρες πριν από το δημοψήφισμα «ανάρμοστη», τονίζοντας ότι αν υπήρχε κάτι, έπρεπε να το μοιραστούν οι αμερικανικές με τις αντίστοιχες τουρκικές Αρχές.
Σ. Καλεντερίδης
