Οι οικονομικοί εισαγγελείς ετοιμάζονται να στείλουν αιτήματα δικαστικής συνδρομής ψάχνοντας τους πραγματικούς ιδιοκτήτες
Με σειρά αιτημάτων δικαστικής συνδρομής, τα οποία θα αποστείλουν την ερχόμενη εβδομάδα στις Αρχές του Παναμά, «απαντούν» οι οικονομικοί εισαγγελείς στις αποκαλύψεις για τους Ελληνες διαχειριστές και μέλη συμβουλίων υπεράκτιων εταιριών και ιδρυμάτων που περιλαμβάνονται στα περίφημα Panama Papers. Οι οικονομικοί εισαγγελείς, μετά τις αποκαλύψεις-φωτιά σε παγκόσμιο επίπεδο σχετικά με όσους διακινούσαν μαύρο χρήμα μέσω παναμέζικων υπεράκτιων εταιριών, ευελπιστούν, μέσω των στοχευμένων αιτημάτων δικαστικής συνδρομής που θα αποστείλουν, να φτάσουν στους… ιδιοκτήτες των offshore εταιριών και ιδρυμάτων.
Αλλωστε, ο Παναμάς είναι ένας φορολογικός παράδεισος τον οποίο, όπως αποδεικνύεται, επέλεγαν πρωτοκλασάτοι πολιτικοί και επιχειρηματίες, σε παγκόσμιο επίπεδο, για να αποκρύψουν μαύρο χρήμα. Παράλληλα, κλιμάκιο οικονομικών εισαγγελέων (μεταξύ των οποίων η Ελένη Τουλουπάκη) έχει ήδη προχωρήσει σε στοχευμένους ελέγχους για τα πρόσωπα ελληνικής καταγωγής που φιγουράρουν στη λίστα των Panama Papers.
Σύμφωνα με το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Interational Consortium of Investigative Journalists (Ενωση Ερευνητών Δημοσιογράφων), στα Panama Papers περιλαμβάνονται πρόσωπα, όπως ο Σταύρος Παπασταύρου, στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, με ανοιχτά δικαστικά μέτωπα, που αφορούν, μεταξύ άλλων, και εταιρία που περιλαμβάνεται στη «λίστα Λαγκάρντ». Επίσης, περιλαμβάνεται και το όνομα του νομικού Σπύρου Μεταξά, ο οποίος κατηγορείται για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος για τρεις συμβάσεις εξοπλιστικών προγραμμάτων, και του Κωνσταντίνου Λαναρά, ο οποίος συμμετέχει στην ίδια εταιρία με τους κ. Παπασταύρου και Μεταξά.
Τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν από την Ενωση Ερευνητών Δημοσιογράφων δείχνουν ότι η Ελλάδα διαθέτει στις σχετικές λίστες 223 εταιρίες και 64 πελάτες, ενώ η Κύπρος 3.636 εταιρίες και 109 πελάτες. Πλέον, οι οικονομικοί εισαγγελείς αναμένουν τις απαντήσεις στα αιτήματα δικαστικής συνδρομής προκειμένου να μπορέσουν να ξετυλίξουν το κουβάρι της διακίνησης μαύρου χρήματος μέσω των offshore εταιριών και να καταλήξουν στους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους.
Στη λίστα και ο Κόκκαλης
Η έρευνα στα έγγραφα της Mossack Fonsecka, από τα αρχεία της οποίας αποκαλύφθηκε η «διεθνής» τής φοροδιαφυγής, οδήγησε σε ακόμα ένα ελληνικό όνομα, έπειτα από εκείνο του Σταύρου Παπασταύρου. Ο Σωκράτης Κόκκαλης αναφέρεται ως πληρεξούσιος της εταιρίας Upton International με έδρα τον Παναμά, για τον οποίο το δικηγορικό γραφείο του Παναμά ανακάλυψε σε έλεγχο ρουτίνας, το 2005, πως έχει κατηγορηθεί από τις Αρχές της Ανατολικής Γερμανίας για «κατασκοπία» με την κωδική ονομασία «Rocco», ξέπλυμα χρήματος και απάτη κατά τη δεκαετία του ’60, όπως αναφέρουν τα αρχεία της εταιρίας.
