Ελεγχοι σε λογαριασμούς και διασταύρωση με τις λίστες φοροφυγάδων
Στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών Αρχών μπαίνουν οι πτωχευμένες εταιρίες με πλούσιους ιδιοκτήτες, ύστερα από εντολή του οικονομικού εισαγγελέα Γ. Δραγάτση.
Περίπου 100 «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια (καθένα ξεπερνά τα 30.000.000 ευρώ) διασταυρώνονται με τις κινήσεις λογαριασμών των υπόπτων φοροδιαφυγής που έχουν παραδώσει οι τράπεζες στις ελεγκτικές Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για επιχειρηματικά θαλασσοδάνεια που μετατράπηκαν σε προσωπικά και μπήκαν στις τσέπες των ιδιοκτητών.
Οι ελεγκτικές Αρχές θα συνδυάσουν τα στοιχεία αυτών των δανείων με τις πληροφορίες από τα 65 CD με όλες τις λίστες πιθανής φοροδιαφυγής την περίοδο 2000-2012.
Πρόκειται για ένα τεράστιο αρχείο, κατανεμημένo σε 65 CD, με στοιχεία για 1.364.069 Ελληνες φορολογουμένους, οι οποίοι σε τουλάχιστον ένα από τα έτη της περιόδου 2000-2012 πραγματοποίησαν συναλλαγές άνω των 300.000 ευρώ μέσω των τραπεζικών λογαριασμών τους.
Πρόκειται επίσης και για τις γνωστές λίστες μεγαλοκαταθετών και μεγαλοεπενδυτών, όπως η «λίστα Λαγκάρντ», που περιλαμβάνει στοιχεία για 2.062 φυσικά και νομικά πρόσωπα ελληνικής υπηκοότητας ή επωνυμίας με επενδύσεις στην ελβετική τράπεζα ΗSBC, η λίστα 54.246 φορολογουμένων που έβγαλαν χρηματικά ποσά άνω των 100.000 ευρώ σε τράπεζες του εξωτερικού, η λίστα καταθετών του Λουξεμβούργου και η λίστα με αγοραστές ακινήτων στη Βρετανία. Στις λίστες περιλαμβάνονται γιατροί, μηχανικοί, εργολάβοι κ.ά.
