Βαριά πρόστιμα, που θα φτάσουν το 1.000.000 €, από την ΑΑΔΕΜε βαριά πρόστιμα, που φτάνουν ακόμη και το 1.000.000 ευρώ, απειλούνται μεσίτες, φοροτεχνικοί, συμβολαιογράφοι και άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι οι οποίοι εμπλέκονται σε επενδυτικές συναλλαγές και δεν αναφέρουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος ύποπτες συναλλαγές για ξέπλυμα.
Οδηγίες δίνονται μέσω εγκυκλίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η εγκύκλιος αφορά
• εξωτερικούς λογιστές – φοροτεχνικούς, καθώς και ιδιώτες ελεγκτές.
• μεσίτες ακινήτων, για συναλλαγές των οποίων η αξία ανέρχεται σε τουλάχιστον 10.000 ευρώ, ανεξαρτήτως αν το ποσό αυτό αφορά αγορά, πώληση ή μηνιαίο μίσθωμα εκμίσθωσης ακινήτου, και
• εμπόρους και εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας, όταν η αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε τουλάχιστον 10.000 ευρώ.
Οι παραπάνω πρέπει να λαμβάνουν τα μέτρα δέουσας επιμέλειας όταν διενεργούν περιστασιακή συναλλαγή που α) ανέρχεται σε ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των 15.000 ευρώ, είτε η συναλλαγή αυτή πραγματοποιείται με μία και μόνη πράξη είτε με περισσότερες που φαίνεται ότι συνδέονται μεταξύ τους, β) αποτελεί μεταφορά χρηματικών ποσών άνω των 1.000 ευρώ, όταν πρόκειται για πρόσωπα που εμπορεύονται αγαθά και διενεργούν περιστασιακή συναλλαγή σε μετρητά, η οποία αφορά ποσό τουλάχιστον 10.000 ευρώ, ανεξάρτητα από το αν διενεργείται με μία μόνη πράξη ή με περισσότερες, που φαίνεται ότι συνδέονται μεταξύ τους, και όταν υπάρχει υπόνοια νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ανεξάρτητα από κάθε παρέκκλιση, εξαίρεση ή κατώτατο όριο ποσού.
