Αποκαλυπτικά ντοκουμέντα δείχνουν τον τρόπο δράσης της σπείρας που άδειαζε λογαριασμούς ηλικιωμένων.
Νέα ντοκουμέντα από τη δράση της σπείρας
Νέα βίντεο που ήρθαν στο φως αποκαλύπτουν τον τρόπο που λειτουργούσε η πολυμελής σπείρα τηλεφωνικών απατών, η οποία επί μήνες εξαπατούσε ηλικιωμένους και αποκτούσε πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.
Σε ένα από τα βίντεο, νεαρός με μαύρα γυαλιά και κουκούλα μπαίνει στο σπίτι ηλικιωμένης, μένει για δέκα λεπτά, παίρνει χρήματα και κοσμήματα και αποχωρεί σαν… επισκέπτης.
Σε άλλο στιγμιότυπο, μέλος του κυκλώματος εμφανίζεται ως «διανομέας» και παραλαμβάνει χρήματα και χρυσαφικά από γυναίκα στον δρόμο.
Η εμπλοκή της 37χρονης πρώην αθλήτριας
Ιδιαίτερη αίσθηση έχει προκαλέσει η σύλληψη 37χρονης πρώην Ολυμπιακής αθλήτριας, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, φέρεται να είχε ρόλο στο ξέπλυμα των χρημάτων για λογαριασμό του 32χρονου αδελφού της.
Η ίδια αρνείται κάθε κατηγορία.
Ο αδελφός της, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν εισπράκτορας της οργάνωσης: ταξίδευε συχνά στο εξωτερικό, έπαιζε μεγάλα ποσά σε τυχερά παιχνίδια και σχεδίαζε να επενδύσει σε μετοχές και ακίνητα για να «ξεπλύνει» τα παράνομα κέρδη.
Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι έχει διαφύγει σε χώρα της Λατινικής Αμερικής.
Οι μέθοδοι νομιμοποίησης του μαύρου χρήματος
Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ένα σύνθετο σύστημα νομιμοποίησης εσόδων:
- Πονταρίσματα σε τυχερά παιχνίδια, εντός πρακτορείων και σε στοιχηματικές πλατφόρμες
- Αγορά ακριβών κινητών τηλεφώνων και πολυτελών αυτοκινήτων
- Πληρωμές όχι μόνο με μετρητά αλλά και με ποσότητες χρυσού
- Επενδύσεις σε μετοχές, συνάλλαγμα και ακίνητα
- Ανακαινίσεις κατοικιών με «μαύρα» χρήματα
- Ενδιαφέρον για αγορά οικοπέδων στην Κρήτη και άλλες περιοχές, αξίας έως 600.000 ευρώ
Παράλληλα, η σπείρα εξαπατούσε και επιχειρήσεις με το πρόσχημα ότι ήταν υπάλληλοι δήμων, ΕΦΚΑ ή συμβολαιογράφοι, ζητώντας «διορθώσεις» σε τιμολόγια και συμβάσεις.
