Ενώπιον της δικαιοσύνης βρέθηκαν οι εμπλεκόμενοι σε μία από τις ογκωδέστερες υποθέσεις ηλεκτρονικής απάτης των τελευταίων ετών, καθώς στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πατρών παραπέμφθηκαν συνολικά 85 άτομα. Η διαδικασία της πρώτης ημέρας υπήρξε σύντομη λόγω της περιφερειακής στάσης εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων, με την έδρα να ορίζει ως νέα ημερομηνία συνεδρίασης την 28η Σεπτεμβρίου, οπότε και θα ξεκινήσει η εξέταση των μαρτύρων.
Το χρονικό και ο τρόπος δράσης
Η εγκληματική οργάνωση, που εξαρθρώθηκε έπειτα από συστηματική αστυνομική έρευνα, φέρεται να έδρασε την περίοδο 2020-2022. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο κεντρικός σχεδιασμός αποδίδεται σε διευθυντικό πυρήνα πέντε ατόμων, οι οποίοι συντόνιζαν ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών με διακριτούς ρόλους.
Στο στόχαστρο των δραστών βρίσκονταν επαγγελματίες, ιδιοκτήτες καταστημάτων, ξενοδόχοι αλλά και ιδιώτες. Η προσέγγιση γινόταν κυρίως μέσω ηλεκτρονικών αγγελιών. Με το πρόσχημα της κατάθεσης προκαταβολής για αγορές ή επικαλούμενοι επιστροφές φόρου, οι κατηγορούμενοι αποσπούσαν την εμπιστοσύνη των θυμάτων.
Στη συνέχεια, διοχέτευαν παραπλανητικούς συνδέσμους (phishing links) με σκοπό την υποκλοπή των προσωπικών κωδικών e-banking. Αμέσως μόλις αποκτούσαν πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς, προέβαιναν σε μεταφορές χρηματικών ποσών, εικονικές συναλλαγές μέσω POS και εικονικές επιστροφές εμπορευμάτων.
Για τη διοχέτευση και το ξέπλυμα των παράνομων εσόδων, το κύκλωμα επιστράτευε δεκάδες ενδιάμεσους, γνωστούς ως «μουλάρια χρήματος» (money mules). Τα πρόσωπα αυτά παραχωρούσαν τους προσωπικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς, διευκολύνοντας τη μεταφορά των κλαπέντων ποσών και δυσχεραίνοντας τον εντοπισμό των τελικών παραληπτών.
Ο τεράστιος όγκος του προανακριτικού υλικού, τα εκατοντάδες θύματα σε όλη την επικράτεια και ο μεγάλος αριθμός συνηγόρων και κατηγορουμένων κατέστησαν απολύτως εμφανή την ανάγκη για ειδικές ρυθμίσεις στη διαχείριση της αίθουσας, ενώ η εκδίκαση της υπόθεσης προβλέπεται ιδιαίτερα μακροσκελής.
