Μια σημαντική υπόθεση που αφορά λαθρεμπορία και φοροδιαφυγή έφεραν στο φως οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έπειτα από αξιοποίηση των δεδομένων που προέκυψαν μέσω του ειδικού αλγορίθμου ανάλυσης κινδύνου.
Στο επίκεντρο του ελέγχου βρέθηκε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο αποσκευών, τσαντών και συναφών προϊόντων και είχε κάνει την έναρξη της λειτουργίας της μέσα στο 2026.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι ελεγκτές εντόπισαν ιδιαίτερα μεγάλες ποσότητες υποδημάτων, τα οποία, σύμφωνα με τα ευρήματα, είχαν εισαχθεί στη χώρα και στη συνέχεια διατεθεί προς πώληση χωρίς να εκδοθούν τα προβλεπόμενα φορολογικά παραστατικά. Η πρακτική αυτή φέρεται να είχε ως αποτέλεσμα την απόκρυψη σημαντικού ύψους εσόδων.
Η ανάλυση των δεδομένων που αφορούν τις εισαγωγές, τις αγορές, τις πωλήσεις και τα αποθέματα της εταιρείας αποκάλυψε ότι είχαν εισαχθεί συνολικά περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπουτσιών.
Από το σύνολο αυτό, περίπου 230.000 ζευγάρια εμφανίζονται να έχουν διατεθεί στην αγορά με την έκδοση των απαιτούμενων τιμολογίων.
Ωστόσο, για περίπου 970.000 ζευγάρια δεν προέκυψε έκδοση των απαραίτητων παραστατικών, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ελεγκτικές αρχές.
Με βάση τα ευρήματα του ελέγχου, τα έσοδα που φέρεται να αποκρύφθηκαν ξεπερνούν τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί στις συγκεκριμένες πωλήσεις υπολογίζεται περίπου στις 648.000 ευρώ.
Το συνολικό ύψος των φόρων που εκτιμάται ότι δεν αποδόθηκαν στο Δημόσιο υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο ευρώ.
Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν επίσης στη δέσμευση έξι εμπορευματοκιβωτίων της επιχείρησης, τα οποία βρίσκονται στο λιμάνι του Πειραιά.
Η υπόθεση συνεχίζει να εξετάζεται από τις ελεγκτικές αρχές, με την έρευνα να επικεντρώνεται και στη διαχειρίστρια της εταιρείας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, πρόκειται για γυναίκα κινεζικής καταγωγής, η οποία διατηρεί στενή σχέση με ακόμη μία γυναίκα από την ίδια χώρα. Η δεύτερη είχε βρεθεί στο επίκεντρο πρόσφατου ελέγχου του ΔΕΟΣ, για υπόθεση με παρόμοια χαρακτηριστικά.
