Κύκλωμα φοροδιαφυγής: Διαρροές «εξαφάνισαν» δύο βασικούς κατηγορουμένους

Επιταχύνεται η συζήτηση για ένα νέο φίλτρο στις ενάρξεις επιχειρήσεων, ώστε η ΑΑΔΕ να ελέγχει εγκαίρως ποιος βρίσκεται πίσω από τον δηλωμένο Διαχειριστή. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, δύο διαδοχικά δημοσιεύματα την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου ανέφεραν τα αρχικά των δύο υπό αναζήτηση επιχειρηματιών και κατονόμασαν στελέχη της Αρχής που είχαν μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για να συντονίσουν τις έρευνες, τις προσαγωγές και τις συλλήψεις. Η Ανεξάρτητη Αρχή εκτιμά ότι η δημοσιοποίηση των στοιχείων μπορούσε να επηρεάσει την πορεία της επιχείρησης.

Συνδρομή

Ο Γιώργος Πιτσιλής ζήτησε από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας για τον εντοπισμό των δύο επιχειρηματιών και ενημέρωσε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Με τη μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών ζητά να διερευνηθεί αν παραβιάστηκε το υπηρεσιακό απόρρητο ή το απόρρητο της ποινικής προδικασίας και αν στοιχειοθετείται υπόθαλψη εγκληματία.

Η νέα υπόθεση με αχυρανθρώπους αναγκάζει την ΑΑΔΕ να παραδεχτεί πως παρά την ψηφιοποίηση της έναρξης λειτουργίας μιας επιχείρησης υπάρχουν πολλές «τρύπες» στο σύστημα που επιτρέπει σε φοροφυγάδες να τις εκμεταλλεύονται περνώντας κάτω από τα ραντάρ της Εφορίας. Στις υποθέσεις που έχει αποκαλύψει η ΑΑΔΕ, άλλα πρόσωπα εμφανίζονταν στα εταιρικά χαρτιά και άλλα έπαιρναν τις αποφάσεις και εισέπρατταν τα έσοδα. Οταν μια εταιρία συσσώρευε χρέη στην Εφορία και στον ΕΦΚΑ, η ίδια επιχείρηση μπορούσε να συνεχίσει να λειτουργεί στο ίδιο κατάστημα με νέο ΑΦΜ και νέο διαχειριστή στα χαρτιά, ενώ οι οφειλές έμεναν στην προηγούμενη εταιρία.

Μετά και τις τελευταίες εξελίξεις με το κύκλωμα των 1.300 αχυρανθρώπων στα νυχτερινά μαγαζιά της Θεσσαλονίκης, η ΑΑΔΕ εξετάζει να παρεμβαίνει πριν ολοκληρωθεί η έναρξη μια επιχείρησης όταν οι διασταυρώσεις δείχνουν ότι ο δηλωμένος εταίρος ή διαχειριστής ενδέχεται να ενεργεί για λογαριασμό τρίτου. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αυτόματη διαδικασία θα μπορεί να σταματά προσωρινά και ο ενδιαφερόμενος να καλείται στην ΑΑΔΕ για έλεγχο. «Δεν λέμε να μη συσταθεί εταιρία, αλλά να σε δούμε πρώτα» είπε ο Γιώργος Πιτσιλής σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

Γραφειοκρατία

Αίσθηση προκαλεί, πάντως, το γεγονός πως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρώην υπουργός Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, πρόσφατα έφερε νόμο για την πάταξη της γραφειοκρατίας στη χώρα μας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. Τώρα φαίνεται πως αυτή η γραφειοκρατία επιστρέφει, καθώς το κράτος παρουσιάζεται ανίκανο να εντοπίζει αυτομάτως τους αχυρανθρώπους που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία φοροδιαφυγής.

Στο τραπέζι βρίσκονται περισσότερες διασταυρώσεις ανάμεσα στο ΓΕΜΗ και στα φορολογικά αρχεία, ώστε να εντοπίζονται πρόσωπα που εμφανίζονται επανειλημμένα σε εταιρίες με μεγάλα ληξιπρόθεσμα χρέη, διαδοχικές αλλαγές διαχειριστών και δεσμοί μεταξύ επιχειρήσεων με διαφορετικά ΑΦΜ.

Σε πλήρη εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό των Αρχών

Δύο κομβικά πρόσωπα της υπόθεσης φοροδιαφυγής στα νυχτερινά μαγαζιά, που ξέσπασε στη Θεσσαλονίκη, εξακολουθούν να διαφεύγουν τη σύλληψη και αναζητούνται από τις Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ και την Ελληνική Αστυνομία.

Πρόκειται για γνωστούς επιχειρηματίες της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, οι οποίοι ερευνώνται για εμπλοκή στο γιγάντιο κύκλωμα μη καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Οι αναζητήσεις των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, μετά το κύμα συλλήψεων που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από το βράδυ της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου.

Παράλληλα, από σήμερα θα αρχίσουν οι καταθέσεις των συλληφθέντων, ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να αποφασιστεί εάν θα προφυλακιστούν ή όχι και να ξεκαθαρίσουν αρκετά πράγματα. Ασφαλώς η υπόθεση παίρνει τεράστιες διαστάσεις, γιατί ήδη ακούγονται ονόματα πρώην αθλητών, ποδοσφαιριστών και καλαθοσφαιριστών, που εμπλέκονται στο κύκλωμα, με «μπροστινούς», σε επιχειρήσεις που διαθέτουν, γι’ αυτό και η δήλωση Πιτσιλή «είμαστε ακόμη στην αρχή, θα ακολουθήσουν κι άλλες προσαγωγές» φαίνεται ότι είχε βάση.

Ενας από τους 16 συλληφθέντες, λογιστής στο επάγγελμα και συνταξιούχος, εισήχθη τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», γιατί ένιωσε αδιαθεσία στα κρατητήρια όπου τον είχαν μεταφέρει, όπως και όλους τους άλλους. Ο δικηγόρος που τον εκπροσωπεί ανέφερε ότι ο εντολέας του δηλώνει αθώος και πως η όποια συζήτηση μέχρι στιγμής έχει γίνει με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ.