«Λογαριασμό» για τη δράση της Deutsche Bank ζήτησαν χθες από τη διοίκηση του γερμανικού χρηματοπιστωτικού γίγαντα οι αρμόδιες ρυθμιστικές Αρχές της χώρας! Συγκεκριμένα, και με βάση τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, η γερμανική ρυθμιστική Αρχή του χρηματοπιστωτικού κλάδου Bafin ζήτησε από την Deutsche Bank να παράσχει πληροφορίες για τις συναλλαγές της με την Danske Bank, η οποία, όπως είναι ήδη γνωστό, εμπλέκεται σε ένα τεραστίων διαστάσεων σκάνδαλο, που συνδέεται με ξέπλυμα χρήματος, όπως δήλωνε χαρακτηριστικά πηγή κοντά στην υπόθεση. Υστερα από μια γρήγορη αξιολόγηση των στοιχείων, η Bafin θα αποφασίσει αν θα αρχίσει επίσημη έρευνα στην Deutsche Bank, πρόσθεσε επιπλέον η πηγή.
Αν και τόσο η Deutsche Bank όσο και η Bafin αρνήθηκαν να σχολιάσουν την υπόθεση, χθες η γερμανική τράπεζα επιβεβαίωσε πρώτη φορά ότι λειτουργούσε ως ανταποκρίτρια τράπεζα για την Danske Bank στην Εσθονία. «Ο ρόλος μας είναι να διεκπεραιώνουμε πληρωμές για την Danske Bank» δήλωσε εκπρόσωπος της Deutsche Bank, τονίζοντας επιπλέον: «Τερματίσαμε αυτή τη σχέση το 2015, αφού εντοπίσαμε ύποπτη δραστηριότητα».
Η πηγή, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, δήλωσε ότι η Bafin προσπαθεί να καθορίσει σε ποιον βαθμό η Deutsche Bank, ως ανταποκρίτρια τράπεζα, θα έπρεπε να γνωρίζει ποιος ήταν πίσω από τις συναλλαγές που διεκπεραίωνε.
