Σπείρα με offshore και Ελβετό εγκέφαλο
Μαϊμού επενδυτική εταιρία, που διαφήμιζε συνεργασίες με «κολοσσούς» και έταζε άμεσα κέρδη, είχε στήσει ένας 58χρονος πρώην στρατιωτικός μαζί με τρεις συνεργούς του, που αναζητούνται.
Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί τρεις περιπτώσεις απάτης, από τις οποίες τα μέλη της σπείρας αποκόμισαν 600.000 ευρώ.
Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων συνέλαβαν στην Αθήνα τον 58χρονο, ο οποίος φέρεται ότι είναι ιδρυτικό μέλος της εταιρίας. Παράλληλα, συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του προέδρου και ιδρυτή της εταιρίας -είναι Ελβετός υπήκοος- καθώς και άλλων δύο Ελλήνων, που μετείχαν στο σχήμα.
Από το 2009
Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι τέσσερις κατηγορούμενοι φέρεται ότι είχαν στήσει εγκληματική οργάνωση που βασιζόταν σε εξωχώριες εταιρίες (offshore). Ολα ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2009, οπότε οι κατηγορούμενοι συνέστησαν την πρώτη offshore στη Νέα Ζηλανδία και άνοιξαν γραφεία στην Ελλάδα.
Τον Μάρτιο του 2013 τα μέλη της οργάνωσης διέκοψαν τη λειτουργία αυτής της εταιρίας και έφτιαξαν καινούργια offshore, με έδρα στις ΗΠΑ, η οποία στην Ελλάδα στεγαζόταν στα ίδια γραφεία με την παλιά! Επιπλέον, για να «ψαρέψουν» περισσότερους πελάτες, ανέβασαν και ιστοσελίδα, με την οποία διαφήμιζαν ότι έχουν γραφεία σε όλο τον κόσμο.
Οι απατεώνες εξέδιδαν τίτλους μετοχών, τους οποίους μοίραζαν στους επενδυτές ως επιβεβαιωτικά των υποτιθέμενων κεφαλαίων που τους αναλογούσαν, πείθοντάς τους αφενός ότι τα χρήματά τους υπάρχουν, αφετέρου ότι είναι ασφαλή. Με τον τρόπο αυτόν έπεισαν τουλάχιστον τρία άτομα να «επενδύσουν» -στους… ίδιους- 600.000 ευρώ.
