Το μαύρο χρήμα που φέρεται ότι τροφοδοτεί την οργάνωση Χαμάς αναζητεί η Αρχή για το Ξέπλυμα, με αφορμή την περίπτωση του 37χρονου Παλαιστινίου που συνελήφθη στον Αγιο Νικόλαο Κρήτης με την κατηγορία της συμμετοχής στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και της προετοιμασίας τρομοκρατικού χτυπήματος.
Βάσει του νόμου 4557/2018 (ΦΕΚ Α’ 139), στις αρμοδιότητες της Αρχής για το Ξέπλυμα είναι και ο έλεγχος της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής. Ετσι, ο κ. Βουρλιώτης, εκτός από τη διαφθορά που πνίγει τη χώρα και τον έλεγχο των Πόθεν Εσχες, που πρόσφατα έσπασαν το… κοντέρ από τις περιπτώσεις αδήλωτης περιουσίας, έχει στρέψει την προσοχή του και στην υπόθεση του 37χρονου Παλαιστινίου, ο οποίος συνελήφθη στις αρχές Ιουνίου στον Αγιο Νικόλαο Κρήτης, με πληροφορίες και εκτιμήσεις της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας ότι ετοίμαζε παραγγελία για εκρηκτικά με πιθανό στόχο χτύπημα σε κρουαζιερόπλοιο. Ο 37χρονος έχει προφυλακιστεί και ο συνήγορος υπεράσπισής του ισχυρίστηκε από την πρώτη στιγμή ότι ο πελάτης του είναι εξιλαστήριο θύμα σε μια υπόθεση με ισχνό αποδεικτικό υλικό και πολλά κενά.
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα ωστόσο έχουν μπει πληροφορίες ότι έλαβε το ποσό των 10.000 ευρώ από τη Χαμάς για να προχωρήσει στην επίθεση.Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κινητοποιηθεί η Β’ Μονάδα της Αρχής, η οποία έχει ενεργοποιήσει ειδικούς αλγορίθμους για την έρευνα, τον εντοπισμό και τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Κατά τις ίδιες πηγές, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο κ. Βουρλιώτης διερευνά την πιθανότητα διακίνησης μαύρου χρήματος, μέσω του συστήματος Hawala, όπως ονομάζεται η μεταφορά χρημάτων μέσω δικτύου έμπιστων διαμεσολαβητών χωρίς τραπεζική μεσολάβηση.
Τι ψάχνει η Αρχή; Καταρχάς, σε συνεργασία με την Αντιτρομοκρατική και την ΕΥΠ προσπαθεί να εντοπίσει τους λεγόμενους «Hawaladars» στην Ελλάδα (συχνά πίσω από «βιτρίνες», όπως καταστήματα ψιλικών ή mini markets), οι οποίοι διακινούν μετρητά, μέρος των οποίων χρηματοδοτεί τρομοκρατικούς πυρήνες στο εξωτερικό. Παράλληλα, διερευνά ύποπτα εμβάσματα, τα λεγόμενα «Smurfing» (Διάσπαση Ποσών): Φυσικά πρόσωπα που διαμένουν στην Ελλάδα στέλνουν επανειλημμένα μικρά χρηματικά ποσά (κάτω από το όριο των 1.000 ευρώ, ώστε να μη χτυπούν «καμπανάκια» στις τράπεζες) προς συγκεκριμένες περιοχές υψηλού κινδύνου, όπως θεωρείται για παράδειγμα η Μέση Ανατολή.
Ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα Χαράλαμπος Βουρλιώτης είχε αποκαλύψει στο Φόρουμ των Δελφών ότι βρίσκονται υπό συστηματική έρευνα δεκάδες πρόσωπα για τρομοκρατική δράση ή για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και πως λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή η Αρχή προχώρησε σε δεσμεύσεις εκατομμυρίων ευρώ από λογαριασμούς προσώπων που προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα ως ενδιάμεσο σταθμό μεταφοράς κεφαλαίων. Ο 37χρονος Παλαιστίνιος φέρεται ότι βρισκόταν υπό στενή παρακολούθηση για επαφές με άλλους δύο Παλαιστινίους που είχαν συλληφθεί πρόσφατα στην Κύπρο για τρομοκρατία.
Εχουν… τρομάξει οι διωκτικές Αρχές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και οι ομόλογες Αρχές ξεπλύματος μαύρου χρήματος ανά την Ευρώπη με τις επιδόσεις της Ελλάδας στη διαφθορά. Τρόμαξε και ο «ΑΔΕΚΑΣΤΟΣ», όταν πληροφορήθηκε ότι στο γραφείο του κ. Βουρλιώτη καταφτάνουν κάθε μήνα τουλάχιστον 1.000 καταγγελίες από ξένες διωκτικές υπηρεσίες και από τις αντίστοιχες Αρχές για το ξέπλυμα άλλων χωρών, που διαβιβάζουν τις πληροφορίες τους για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω διάφορων δραστηριοτήτων, τις οποίες προβλέπει ο νόμος για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική συνεργασία. Σε αυτό το πλαίσιο πρόσφατα διαβιβάστηκε πληροφορία στον κ. Βουρλιώτη για κύκλωμα παιδοφιλίας μέσω διαδικτύου, που διακινεί εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μαύρο χρήμα μέσω παράνομων ιστότοπων για παιδόφιλους. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι επικεφαλής του κυκλώματος είναι Ελληνας!
Από τη στήλη «Ο Αδέκαστος» της «Δημοκρατίας»
