Πώς ο «έξυπνος» αλγόριθμος εξάρθρωσε την αυτοκρατορία του «Mr Χωριάτικο»

Από τις 850 σελίδες που αριθμεί η υποβλητική αναφορά που συνέταξε το ελληνικό FBI, όπου περιγράφεται πώς εξαρθρώθηκε η αυτοκρατορία του «Mr Χωριάτικο», η σελίδα 12 αναφέρει μια πολύ σημαντική πληροφορία, καθώς κάνει λόγο για την «καθοριστική συμβολή της Αρχής για την καταπολέμηση μαύρου χρήματος», η οποία κατάφερε να μπλοκάρει τα εκατομμύρια του κυκλώματος την τελευταία στιγμή.

Η συμβολή της Αρχής, υπό τον επίτιμο αντιεισαγγελέα Α.Π. Χαράλαμπο Βουρλιώτη, λειτούργησε καταλυτικά στην υπόθεση, καθώς πρόλαβε να μπλοκάρει εγκαίρως λογαριασμούς. Η έρευνα για την εγκληματική οργάνωση του «Mr Χωριάτικο» άρχισε από το σκοτεινό του παρελθόν στο trafficking και στη μαστροπεία (υπόθεση του 2008, για την οποία είχε καταδικαστεί). Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος άνοιξε ξανά την υπόθεση, προκειμένου να διαπιστώσει έαν τα τεράστια έσοδα από τη σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών και τα strip clubs «ξεπλένονταν» συστηματικά μέσα από την πασίγνωστη αλυσίδα των φούρνων.

Μόλις ενημερώθηκε ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα Χαράλαμπος Βουρλιώτης, η έρευνα πέρασε σε άλλο επίπεδο: Ο «έξυπνος» αλγόριθμος: Η Αρχή χρησιμοποίησε το ειδικό λογισμικό ανάλυσης κινδύνου (data-mining algorithm) που διαθέτει, το οποίο τροφοδοτήθηκε με τους ΑΦΜ των βασικών υπόπτων. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο ο αλγόριθμος άρχισε να «πετάει» διασυνδέσεις, αποκαλύπτοντας το απίστευτο δίκτυο των 520 εταιριών-φαντασμάτων.

Το σύστημα έδειξε πώς το κύκλωμα άνοιγε εταιρίες, τις φόρτωνε με χρέη, ΦΠΑ και απλήρωτες εισφορές στον ΕΦΚΑ, και μετά τις «αρχειοθετούσε» χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους (ακόμα και άτομα που είχαν αποβιώσει), μεταφέροντας τον τζίρο σε νέους, καθαρούς ΑΦΜ.

Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε όταν έφτασε ένα επείγον σήμα από τις Αρχές της Ιρλανδίας. Οι Ιρλανδοί προειδοποίησαν την Ελλάδα ότι τεράστια, ύποπτα ποσά είχαν αρχίσει να μεταφέρονται από ελληνικές εταιρίες-βιτρίνες προς το εξωτερικό. Αν η Αρχή δεν αντιδρούσε αμέσως, ο επιχειρηματίας θα είχε προλάβει να σηκώσει όλα τα λεφτά και να αφήσει πίσω του άδεια ταμεία.

Με διαδικασίες-εξπρές, η Αρχή έδρασε ακαριαία, καθώς εντόπισε τα άτομα-βιτρίνες που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες των λογαριασμών, ενώ ο πραγματικός διαχειριστής ήταν ο επιχειρηματίας. Μπλόκαρε αμέσως τρεις κρίσιμους λογαριασμούς σε Ιρλανδία και Δανία, «κλειδώνοντας» 6 εκατ. ευρώ. Γι’ αυτήν την κίνηση ματ γίνεται αναφορά στη σελίδα 12 του 850σέλιδου διαβιβαστικού.

Τη μεθοδολογία που χρησιμοποίησαν οι αμερικανικές Αρχές για να στριμώξουν και να συλλάβουν τον διαβόητο Αλ Καπόνε στην εποχή της ποτοαπαγόρευσης επιστράτευσαν και οι ελληνικές Αρχές για να βάλουν στο χέρι την αυτοκρατορία του «Mr Χωριάτικο».

Αυτό σχολιάζουν κορυφαίοι κύκλοι της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, που ξεσκόνισαν το δίκτυο-μαμούθ με τις εκατοντάδες εταιρίες-φαντάσματα του Ελληνα επιχειρηματία, κάνοντας λόγο για ιστορική σύμπτωση.

Η περίπτωση Γιαννακόπουλου, σύμφωνα με πηγές από την Αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος, αποτελεί ένα σύγχρονο copy-paste της επιχείρησης των «Αδιάφθορων» του Σικάγου.

Μάλιστα, οι ίδιες πηγές παρομοίαζαν το πώς έδρασαν το ελληνικό FBI και οι ελεγκτές της Αρχής για το ξέπλυμα στην περίπτωση Γιαννακόπουλου με την αντίστοιχη περίπτωση του Αλ Καπόνε, όπου η «πτώση» και η σύλληψη του διαβόητου γκάνγκστερ προέκυψαν με ανάλογο τρόπο, όπως και του Γιαννακόπουλου. Οταν στο Σικάγο του 1930 η επονομαζόμενη ομάδα των «Λογιστών» με τον Ελιοτ Νες και οι «Αδιάφθοροι» («The Untouchables») κυνηγούσαν τα παράνομα αποστακτήρια, μια άλλη ειδική ομάδα της Εφορίας (IRS), με επικεφαλής τον Φρανκ Γουίλσον, άρχισε να ψάχνει αθόρυβα τα βιβλία, τις αποδείξεις και τα περιουσιακά στοιχεία του Καπόνε. Εκεί ανακάλυψαν έγγραφα και αρχεία που αποδείκνυαν ότι ο Καπόνε έβγαζε εκατομμύρια δολάρια από τις παράνομες δραστηριότητές του, αλλά δεν είχε υποβάλει ποτέ φορολογική δήλωση και δεν είχε πληρώσει ούτε ένα δολάριο φόρο στο αμερικανικό κράτος.

«Τον Καπόνε», έλεγαν κύκλοι της Αρχής, «δεν κατάφεραν ποτέ να τον καθίσουν στο σκαμνί για τα εγκλήματα της νύχτας, όπως trafficking ή προστασίες. Τον έστειλαν μέσα για… φορολογικούς λόγους, γιατί δεν μπορούσε να δικαιολογήσει ούτε ένα δολάριο από τον παράνομο πλούτο του».

Οι έλεγχοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος επεκτείνονται σε όλο το φάσμα του επαγγελματικού αθλητισμού

Σε καλό δρόμο βρίσκεται η έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα, που άρχισε με αφορμή το σκάνδαλο διαφθοράς στο μπάσκετ, αλλά θα επεκταθεί σε όλο το φάσμα του επαγγελματικού αθλητισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο της Αρχής έχουν μπει όλες οι συναλλαγές διαιτητών και παραγόντων, που φέρεται ότι κινούσαν τα νήματα πίσω από τις κουρτίνες των παρκέ. Ο πρόεδρος της Αρχής, επίτιμος αντιεισαγγελέας Α.Π., έχει δώσει εντολή να ερευνηθούν εξονυχιστικά πώς δικαιολογούνται τα πολυτελή αυτοκίνητα, τα ακίνητα και οι καταθέσεις που δεν συμβαδίζουν με τα επίσημα εισοδήματα διατητών και παραγόντων. Πληροφορίες υποστηρίζουν ότι φαίνεται πως έχει γίνει μια σημαντική αρχή και έπεται συνέχεια.

Το τεκμήριο αθωότητας και η έρευνα που συνεχίζεται

Σχετικά με το δημοσίευμα της στήλης «Ο Αδέκαστος» της 25ης Οκτωβρίου 2026 με τίτλο «Για ξέπλυμα κατηγορείται ο μιντιάρχης που εκβίασε τη Ζέττα Μακρή» στο οποίο δεν αναφέρεται το όνομα του δημοσιογράφου, σεβόμενη η στήλη το τεκμήριο αθωώτητας διευκρινίζεται ότι η δικαστική απόφαση του Πλημμελειοδικείου που αφορά την καταδίκη του για υπόθεση με τη Ζέττα Μακρή είναι πρωτόδικη, αφορά απόπειρα εκβίασης και έχει προσβληθεί με έφεση, με αποτέλεσμα η υπόθεση να εκκρεμεί προς νέα κρίση ενώπιον του αρμόδιου Εφετείου. Σχετικά με τις αναφορές του ίδιου δημοσιεύματος για την έρευνα της Αρχής ξεπλύματος μαύρου χρήματος για αδήλωτο ποσό του δημοσιογράφου διευκρινίζεται επίσης ότι δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, αλλά συνεχίζεται η έρευνα της Δικαιοσύνης.

Από τη στήλη «Αδέκαστος» της «Κυριακάτικης Δημοκρατίας»