Διαχρονική και πάντα επίκαιρη η έκθεση για τις ΜΚΟ που έχει συντάξει ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Χαράλαμπος Βουρλιώτης, σχετικά με την «Καταχρηστική Εκμετάλλευση Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών» (ΜΚΟ).
Η έκθεση αυτή περιγράφει τις μεθόδους, τα κενά του συστήματος και τα «red flags» (καμπανάκια κινδύνου), που χρησιμοποιούν επιτήδειοι για να διακινήσουν και να νομιμοποιήσουν παράνομα έσοδα μέσω των οργανώσεων αυτών.
Ο κ. Βουρλιώτης παρουσιάζει μία σειρά από εξαιρετικά ενδιαφέροντα σημεία σχετικά με τη μεθοδολογία που ακολουθείται για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος μέσω Αστικών Μη Κερδοσκοπιών Εταιριών (ΑΜΚΕ), καθώς εντοπίζει οκτώ διαφορετικές μεθόδους, τις οποίες παρουσιάζει αναλυτικά.
Επίσης η έκθεση εντοπίζει ορισμένες αδυναμίες -«τρωτότητες» τις αποκαλεί- του συστήματος και την απουσία «επαρκούς εποπτείας» και ενιαίου «κανονιστικού πλαισίου». Επιπλέον, αναδεικνύει και τους «ενδείκτες κινδύνου» που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για τον εντοπισμό περιπτώσεων ξεπλύματος μέσω ΜΚΟ. Η Αρχή συνεχίζει να σκανάρει το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα, εστιάζοντας σε οργανώσεις που διαχειρίζονται μεγάλα ποσά για το Μεταναστευτικό ή την κοινωνική πρόνοια.
Οι πέντε κυριότερες μέθοδοι (Red Flags) που εντοπίστηκαν αναφέρουν:
* Υπερτιμολογήσεις, δηλαδή διογκωμένα έξοδα για ανύπαρκτες ή υποβαθμισμένες υπηρεσίες και προϊόντα.
* Εικονικούς υπαλλήλους, με καταβολή μισθών σε πρόσωπα που δεν προσφέρουν πραγματικό έργο στην οργάνωση.
* Αδιαφανείς δωρεές, όπως μεγάλα χρηματικά ποσά από ανώνυμους ή δύσκολα ταυτοποιήσιμους δωρητές του εξωτερικού.
* Απουσία παραστατικών, με μεταφορές κεφαλαίων χωρίς δικαιολογητικά έγγραφα ή συμβάσεις έργου και ανάληψη μετρητών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΜΚΟ χωρίς σαφή αιτιολογία.
Εν όψει της διερεύνησης τόσων σκανδάλων της κυβέρνησης, ο κ. Βουρλιώτης έχει στείλει την έκθεσή του σε όλα τα υπουργεία και τους αρμόδιους φορείς. Ετσι, δεν θα μπορούν να υποστηρίξουν ότι δεν γνώριζαν…
Πάντως, μέχρι τώρα ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα σε 40 από τις περίπου 100 ΜΚΟ που ελέγχθηκαν έχει εντοπίσει ενδείξεις τέλεσης υπεξαίρεσης, απιστίας και ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Και μάλιστα έχει προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των διαχειριστών των ΜΚΟ, ενώ τα πορίσματα έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για την άσκηση ποινικών διώξεων.
Από τη στήλη «Αδέκαστος» της «Δημοκρατίας»
