Φορολογούμενοι προσπάθησαν να τα βγάλουν στο εξωτερικό παράνομα
Κρυμμένα σε ρούχα, κάλτσες και εσώρουχα επιχείρησαν 25 φορολογούμενοι να περάσουν από τον τελωνειακό έλεγχο προς το εξωτερικό περισσότερα από 700.000 ευρώ!
Οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ κατάφεραν να τους εντοπίσουν, κατάσχοντας επιτόπου το 25% των χρημάτων, ενώ το υπόλοιπο 75% έχει δεσμευτεί μέχρι να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για νόμιμα χρήματα ή για προϊόν φοροδιαφυγής. Στελέχη του Σώματος Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος αναφέρουν ότι οι έλεγχοι σε εμβάσματα και τα πρώτα πρόστιμα έχουν οδηγήσει ορισμένους στο να επιχειρούν να βρουν παράνομους τρόπους για να μεταφέρουν ασύλληπτοι χρήματα έξω από την Ελλάδα.
Ομάδες ελέγχων
Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο το ΣΔΟΕ έχει οργανώσει ομάδες ελέγχων σε αεροδρόμια και λιμάνια. Την ίδια στιγμή, το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών φέρνει αποτελέσματα, καθώς οι υπηρεσίες εντοπίζουν αδήλωτα εισοδήματα και φοροδιαφυγή εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.
Πριν από λίγες ημέρες ενοποιήθηκε ηλεκτρονικά το συσσωρευμένο από χρόνια ελεγκτικό υλικό από όλες τις λίστες («Λαγκάρντ», Λιχτενστάιν, από εμβάσματα και ακίνητα εξωτερικού, καθώς και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες). Η ενοποίηση των στοιχείων αναμένεται να διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τους ελέγχους και τις διασταυρώσεις, ενώ το ελεγκτικό έργο θα συντονίζεται κεντρικά.
Οι ελεγκτές με το πάτημα μερικών πλήκτρων στον υπολογιστή τους θα γνωρίζουν για κάθε ελεγχόμενο με βάση τον ΑΦΜ του σε ποιες λίστες βρίσκεται το όνομά του και για ποιες υποθέσεις έχει «ανοιχτούς λογαριασμούς» με την Εφορία. Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος μπορεί να μη βρίσκεται στη «λίστα Λαγκάρντ», αλλά να έχει αδικαιολόγητα εμβάσματα στο εξωτερικό ή να κατέχει ακίνητο στο Λονδίνο, το οποίο δεν δικαιολογείται από τα εισοδήματα που έχει δηλώσει στην Εφορία. Το σύστημα, δηλαδή, θα κατευθύνει τον ελεγκτή στις υποθέσεις όπου θα πρέπει να επικεντρωθεί ο έλεγχος και στο τι ακριβώς θα πρέπει να αναζητήσει.
Οι ελεγκτές έχουν μπροστά τους πολλή δουλειά, αφού στις λίστες υπάρχουν περίπου 25.000 μεγάλες υποθέσεις με «κρυφά» εισοδήματα, τα οποία, σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς, φτάνουν τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ.
Στέλιος Κράλογλου
