Σε πολυτελή οχήματα, κοσμήματα, κρυπτονομίσματα, στοιχηματικούς λογαριασμούς και ταξίδια
Σε πολυτελή οχήματα, κοσμήματα, κρυπτονομίσματα, στοιχηματικούς λογαριασμούς και ταξίδια «ξέπλεναν» τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις που λάμβαναν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με «εγκεφάλους» έναν 38χρονο πρώην υπάλληλο σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) στα Γιαννιτσά και έναν 36χρονο νυν υπεύθυνο σε ΚΥΔ στη Μεσαρά της Κρήτης, η οποία είχε καταφέρει να χορηγηθούν ενισχύσεις σε 324 άτομα, προκαλώντας ζημία άνω των 19.600.000 ευρώ στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Η καλά οργανωμένη απάτη που είχε στηθεί από το 2018 αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) σε συνεργασία με αστυνομικούς της Διεύθυνσης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Οπως διαπιστώθηκε, εκμεταλλεύτηκαν διαδικαστικά κενά στην υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ), χρησιμοποιώντας πλαστά ή παραπλανητικά έγγραφα, για να διεκδικήσουν γεωργικές επιδοτήσεις από τον Ελληνικό Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικής Βοήθειας Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). Τα μέλη της οργάνωσης δήλωναν ψευδώς γεωργικές εκτάσεις και βοσκοτόπια που δεν τους ανήκαν ή δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Επιπλέον, φέρεται ότι διόγκωσαν τον αριθμό των ζώων για να αυξήσουν τα δικαιώματά τους σε επιδοτήσεις.
Ειδικότερα, εντόπισαν επιλέξιμα αλλά μη δηλωμένα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια προηγούμενων ετών, τα οποία εν συνεχεία καταχώριζαν προσχηματικά στο Ε9 μελών της οργάνωσης ή προσώπων που λειτουργούσαν σαν βιτρίνα. Μέσω ΚΥΔ υπέβαλαν Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης, με τους αιτούντες να επισυνάπτουν λευκές κόλες ως δήθεν βεβαιώσεις από την Περιφέρεια ή δηλώσεις ταυτοπροσωπίας, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο ορισμένες υποχρεώσεις καταχώρισης του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ).
Σε μεγάλη απόσταση
Στην πλειονότητα των περιπτώσεων τα επίμαχα αγροτεμάχια βρίσκονταν σε μεγάλη απόσταση από τους τόπους κατοικίας των φερόμενων ιδιοκτητών ή μισθωτών, καθιστώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο αδύνατη την καλλιέργειά τους. Σε άλλες περιπτώσεις δήλωναν ψευδείς αριθμούς ζωικού κεφαλαίου, οι οποίοι δεν ήταν συμβατοί με το Εθνικό Μητρώο Ζωικού Κεφαλαίου, προκειμένου να εξασφαλίσουν αυξημένη επιλεξιμότητα και μεγαλύτερη επιφάνεια βοσκοτόπων από τη δημόσια κατανομή.
Για να αποκρύψουν την παράνομη προέλευση των εσόδων τους οι εμπλεκόμενοι εξέδωσαν συνολικά 393 τιμολόγια αξίας 1,7 εκατ. ευρώ, διοχετεύοντας τα χρήματα από τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών, ενώ μέρος των υπεξαιρεθέντων ποσών δαπανήθηκε σε πολυτελή αυτοκίνητα, ρολόγια, κοσμήματα και ταξίδια. Σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιούνταν στοιχηματικοί λογαριασμοί και κάρτες κρυπτονομισμάτων για απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων, ενώ καταγράφηκαν εικονικές μεταβιβάσεις, αλλαγές διευθύνσεων, ακόμα και εικονικά διαζύγια για την αποφυγή δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων!
Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, δύο Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, λογιστικό γραφείο, κατάστημα και τρεις επιχειρήσεις, κατασχέθηκαν 14 ΙΧΕ αυτοκίνητα, 4 δίκυκλα και μία θεριζοαλωνιστική μηχανή, ως προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, 2 κάρτες κρυπτονομισμάτων, κοσμήματα και ρολόγια, 11 κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το χρηματικό ποσό των 34.720 ευρώ.
Περαιτέρω έρευνα
Παράλληλα, η Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών 29 εμπλεκόμενων ατόμων, συνολικού περιεχομένου 120.000 ευρώ, τραπεζικής θυρίδας και στοιχηματικών λογαριασμών, για τους οποίους θα ακολουθήσει περαιτέρω έρευνα.
Εκτός από τα δύο αρχηγικά μέλη, σημαντικό ρόλο είχαν μία 30χρονη, της οποίας οι τραπεζικοί λογαριασμοί χρησιμοποιήθηκαν για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ένας 68χρονος που λειτουργούσε ως ενδιάμεσος λαμβάνοντας χρηματικά ποσά από μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και μεταφέροντάς τα σε τραπεζικούς λογαριασμούς του 38χρονου αρχηγού, και ένας 54χρονος λογιστής που εμφανιζόταν σε δηλώσεις εμπλεκόμενων προσώπων και είχε προβεί σε μεταφορές χρηματικών ποσών προς φυσικά πρόσωπα, τα οποία εμφανίζονται ψευδώς ως ιδιοκτήτες ακινήτων.
Ακόμα 11 βασικά μέλη της οργάνωσης που εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες και εκμισθωτές των δηλωμένων ψευδώς δηλώσεων στις ΕΑΕ ακινήτων είχαν υποβάλει ψευδείς δηλώσεις ενισχύσεων και είχαν λάβει παράνομα οικονομικές ενισχύσεις, ενώ 26 λοιπά μέλη της οργάνωσης υπέβαλαν ΕΑΕ με ψευδή στοιχεία κατοχής ακινήτων ή/και ζωικού κεφαλαίου με αποκλειστικό σκοπό την παράνομη είσπραξη οικονομικών ενισχύσεων.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας ταυτοποιήθηκαν συνολικά 324 άτομα ως δικαιούχοι επιδοτήσεων, προκαλώντας ζημία άνω των 19.600.000 ευρώ στον προϋπολογισμό της Ε.Ε., σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Χθες οι 37 συλληφθέντες σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Εδεσσα, Ιωάννινα, Αττική και Κρήτη οδηγήθηκαν στη ΓΑΔΑ και στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα επί της οδού Λουκάρεως για την εις βάρος τους απαγγελία ποινικών διώξεων.
Κρητικός αποζημιώθηκε για καταστροφές του «Daniel» σε δήθεν χωράφια του στη Λάρισα
Απύθμενο θράσος έχουν όσοι εξαπατούσαν το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ενωση για να λαμβάνουν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις για εκτάσεις που δεν τους ανήκουν, με… κραυγαλέα την περίπτωση Κρητικού που αποζημιώθηκε για τις καταστροφικές πλημμύρες του «Daniel» για δήθεν χωράφια του στη Λάρισα.
Κάτοικος Ρεθύμνου έλαβε το 2024 σημαντικό χρηματικό ποσό ως αποζημίωση για τις ζημιές από τη θεομηνία στα χωράφια του, στη Γλαύκη Λάρισας, αν και ο ίδιος βρίσκεται εκατοντάδες μίλια μακριά από τον τόπο κατοικίας του και τις δήθεν καλλιέργειές του. Αυτό αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο της υπόθεσης που ερευνούν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οδηγώντας στη σύλληψη 37 ατόμων, μεταξύ των οποίων και 36χρονου γεωπόνου που εργάζεται σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), στη Μεσαρά Ηρακλείου.
Η… πατέντα που χρησιμοποίησαν οι εμπλεκόμενοι ήταν να ανεβάζουν στη διαδικτυακή πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ λευκές σελίδες στη θέση των αποφάσεων των κατά τόπους Περιφερειών ως προς τα λεγόμενα «ακτημονικά αγροτεμάχια», δηλαδή τις εκτάσεις που εκμεταλλεύονται αγρότες αν και δεν τους ανήκουν. Το διάτρητο σύστημα του οργανισμού αναγνώριζε τις λευκές σελίδες ως γνήσιες αποφάσεις, με αποτέλεσμα να εγκριθεί κανονικά η εκταμίευση των επιδοτήσεων στους «μαϊμού» γεωργούς και στην προκειμένη περίπτωση στον Ρεθυμνιώτη που αποζημιώθηκε για τη θεομηνία «Daniel» στα χωράφια του στη Λάρισα.