Ολα τα εμβάσματα που έχουν φύγει από την Ελλάδα από τα τέλη του 2009 έως και σήμερα θα έχει σύντομα στην κατοχή του το υπουργείο Οικονομικών. Πρόκειται για το πρώτο βήμα που θα γίνει προκειμένου να ελεγχθούν φορολογικά όσοι μετέφεραν κεφάλαια στο εξωτερικό μετά το ξέσπασμα της κρίσης του ελληνικού χρέους.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «δημοκρατίας» αμέσως μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου που συζητείται αυτήν την περίοδο στη Βουλή θα ξεκινήσει η διαδικασία για να περιέλθουν σε γνώση των φορολογικών αρχών όλα τα στοιχεία των εμβασμάτων. Συγκεκριμένα στο πολυνομοσχέδιο υπάρχει διάταξη με την οποία ουσιαστικά αίρεται πλήρως το τραπεζικό απόρρητο και όλες οι υπηρεσίες και οι επαγγελματίες που πραγματοποιούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές, όπως είναι οι τράπεζες, τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος, οι χρηματιστηριακές εταιρίες, οι εταιρίες επενδύσεων και οι συμβολαιογράφοι, οφείλουν να παραδίδουν άμεσα στο υπουργείο Οικονομικών τα στοιχεία για τις οικονομικές και τραπεζικές συναλλαγές των πελατών τους.
Με την ψήφιση του νομοσχεδίου που αναμένεται να γίνει το αργότερο έως τις 5 Αυγούστου θα ξεκινήσει η σύνταξη υπουργικής απόφασης από το υπουργείο Οικονομικών, η οποία θα ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή της διάταξης άρσης του τραπεζικού απορρήτου έναντι των φορολογικών αρχών. Οπως σημειώνει στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών, με την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης θα αποσταλεί άμεσα αίτημα προς όλα τα τμήματα ιδιωτικής τραπεζικής (private banking) των τραπεζών προκειμένου να αποστείλουν τα στοιχεία των εμβασμάτων στο εξωτερικό που έχουν πραγματοποιήσει από τα τέλη του 2009 έως και σήμερα. Συγκεκριμένα θα ζητήσουν τα ακριβή ποσά των εμβασμάτων καθώς και τα στοιχεία των πελατών των τραπεζών που έχουν μεταφέρει τα χρήματά τους στο εξωτερικό.
Το επόμενο βήμα θα είναι η διενέργεια φορολογικού ελέγχου «πόθεν έσχες» σε όσους έχουν μεταφέρει κεφάλαια στο εξωτερικό. Οπως εξηγεί στέλεχος του οικονομικού επιτελείου, ο έλεγχος θα ξεκινήσει ως εξής: «Θα ξεκινήσουμε με τον έλεγχο “πόθεν έσχες” αυτών που έχουν πραγματοποιήσει τα μεγαλύτερα εμβάσματα στο εξωτερικό. Οσο υπάρχουν θετικά αποτελέσματα από τους ελέγχους τόσο θα κατεβαίνουμε και σε έλεγχο φορολογουμένων που έχουν πραγματοποιήσει μικρότερα εμβάσματα».
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο έλεγχος θα ξεκινήσει από όσους έχουν πραγματοποιήσει εμβάσματα ύψους μερικών εκατομμυρίων ευρώ και σταδιακά θα επεκταθεί και σε όσους έχουν στείλει στο εξωτερικό ποσά 500.000 έως 1.000.000 ευρώ, οι οποίοι σύμφωνα με τις ενδείξεις που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Οικονομικών είναι μερικές δεκάδες χιλιάδες.
Σπύρος Δημητρέλης
